玻璃市伊斯兰宗教事务局伊法行政处前首席助理主任哈菲兹，周四在莎阿南地庭被控涉及逾30万令吉的洗黑钱罪名。
一名玻璃市伊斯兰宗教事务局（JAIPs）法律事务部前官员因涉嫌洗黑钱而面对7项控状，惟他不认罪。
46岁的穆哈玛哈菲兹是上述部门的前首席助理主任，他今日被控上地庭，面对从自己的银行户头转账10万1871令吉的4项指控，以及银行户头里存有6万989令吉的一项指控。
不但如此，他也面对另外两项接受来自他人，把16万2990令吉的现金转账到他个人银行户头的控状。
当中，他被指在2022年4月5日、4月13日、8月16日、7月7日、10月30日、12月27日、2023年1月6日、3月9日、4月28日、5月1日、6月25日、11月1日，以及2024年6月10日，在位于百乐镇以及加影的两家银行犯下上述罪行。
有鉴于此，他首5项控状在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）第4（1）（b）条文下被控，一旦罪成，最高可被判处15年监禁，罚款不低于非法受益的5倍或者500万令吉，视何者为高。
育有5名孩子的被告面对另外两项在刑事法典第165条文下的指控，即通过他的银行户头收取他人在2006年伊斯兰家庭法下，有关于海外婚姻注册的5140令吉，惟他不认罪。
这些罪行被指在2022年9月19日，以及2023年1月20日，位于八打灵再也的百乐镇银行发生，一旦罪成，最高可被判监禁两年，或罚款，或两者兼施。
大马反贪污委员会副检察司阿莫法里斯建议在AMLA的指控下，把保释金定为30万令吉，至于刑事法典的控状则是1万令吉。
对此，被告代表律师阿德南依斯迈要求降低保释金，并建议添加附加条件确保当事人日后按时出庭面控。
他说，被告是名公务员，因此不存在潜逃的风险。
法官拿督莫哈末纳西尔最后准允在AMLA的控状下，以3万令吉和一名担保人，还有刑事法典的罪状以8000令吉和一名担保人保释外出。
“被告也被谕令每个月前往邻近反贪会办公室报到。”
由于许多控方证人都身处在玻璃市，因此法庭批准了控方的要求，把所有的控状移师到加央地庭审理，并择定在5月20日过堂。
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