移民局总监拿督扎卡里亚指出，该局于周四在雪兰莪巴生及吉隆坡十五碑非法汇款集团展开特别取缔行动，查获360万令吉现金及扣留10名外籍人士。

他在文告说，该局是与国家银行和马来西亚网络安全机构展开这次联合行动，针对数间涉及非法汇款业务场所展开取缔行动，行动中也查获1400欧元、1万人民币及疑似黄金的饰物。

他说，初步检查发现，其中3名印度籍男子滥用通行证，2名印度籍男子逾期逗留，另外3名印度籍男子及2名印尼籍女子未持有任何合法的旅行证件或有效通行证。

“所有年龄介于21至57岁的外国人已被带往毛月移民局扣留中心，接受进一步调查。”

扎卡里亚提到，有关场所是在无执照下提供汇款服务，主要客户是印尼及印度公民。

他说，该集团以杂货店和餐馆为掩护，从事非法汇款活动，逃避当局追捕。

他透露，该集团已运营一年，每日可收到1万5000令吉至6万令吉，在佳节期间最高可达11万令吉，主要汇到印尼和印度。

他补充，该局怀疑该集团通过将黄金饰品带出国进行非法汇款，绕过银行系统或正规金融公司。

他说，此案将在1959/63年移民法令及相关非法汇款和反洗钱法律展开调查。

来源：马新社

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