不法集团与银行内鬼串通，用500到1500令吉的价格吸引钱骡出售银行户头和提款卡，复卖给电话诈骗集团牟利！

警方调查证实，有5个户头在过去两个月内涉及15宗电话诈骗案，造成案中事主损失共230万令吉。

警方已拘捕16名男女助查，包括两名银行职员在内。

雪州总警长拿督胡申说，上周三（20日）起的72小时内，警方在鹅唛地区，拘捕12名男性疑犯、3名本地女郎和一名尼日利亚籍女郎。

他周五召开记者会说，这批20到30多岁的男女疑犯，活跃已长达6个月。

他指出，其中一名落网疑犯有犯罪前科，而于2021年曾在1959年防范罪案法令（POCA）下被限制居留。

他说，所有疑犯负责寻找任何要有意开设银行户头者，复以上述数目，向他们购买银行户头和提款卡。

“为了赚钱，户头持有人向疑犯出售户头和交出提款卡，疑犯随后则以出租或出售的形式，将这些户头与提款卡交给在国内活跃的电话诈骗集团。”

胡申说，警方发现他们共注册40个户头，而单单2至3月以来，已有5个户头已被鉴定涉及15宗电话诈骗案件，涉及230万令吉交易额。

目前，警方援引刑事法典第420／120B条文（刑事串通诈骗）查案。

银行职员为达业绩 与不法集团合作

胡申说，涉案的银行职员为了达到高层指定的关键绩效指标（KPI），而随便接受银行户头注册。

他说，落网的其中两名银行职员，从事客服工作，他们在不集团扮演的角色，是协助注册户头。

“为了达到银行高层指定的关键绩效指标，这两名疑犯相信在未全面检查下，便接受数人注册户头。”

“警方不排除，还有包括银行职员在内的其他人数涉案，目前还在追查他们。”

胡申说，一些疑犯也扮演不法集团与本地银行职员的“桥梁”。

钱骡注册SSM 申请当“公司老板”

钱骡申请为“公司老板”，以让电话诈骗集团成员利用“公司户头”汇款！

胡申说，警方调查，疑犯曾带户头持有人，前往到马来西亚公司委员会（SSM），注册与开设公司帐户。

他说，疑犯的目的是让电话诈骗的金额，可汇入这些户头内。

他补充，警方也在行动中，共搜到30张各银行的提款卡、31部手机、手提电脑与记录各种文件的文件夹。

他呼吁公众，不要受到任何出租或出售银行户头的优惠所吸引，以免违法和惹祸上身。

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