MBI集团涉及跨国金融诈骗案；警方宣布共拘捕包括4名有拿督头衔在内的商人和律师，并冻结和充公超过31亿令吉的户头和财物！
全国总警长丹斯里拉扎鲁丁周五发表声明，上月20日，反洗黑钱调查部队（Amla）根据国际刑警发出“红色通缉令”的资料，展开名为“北星行动”（Op Northern Star）的大型跨国金融诈骗取缔行动。
他指出，警方在行动中，冻结大批相信与金融诈骗手法“庞氏骗局”有关的财产和非法设备。
他表示，这个名为MBI投资的诈骗活动中心位于邻国。
他补充，警方迄今已经拘留本地7男1女（44到62岁），其中两名商人和两名律师，分别有拿督头衔。
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“警方援引2001年反洗黑钱与反恐融资法令第4（1）条文查案，他们被延长分别被延长拘留1到7天助查。”
警方也在几个取缔行动中，也援引有关法令第44（1）和第45（2）条文，分别冻结和充公高达31亿7476万9204令吉74仙的多个财产，包括638个银行户头和股票户头（11亿6016万6195令吉74仙）、35个房地产单位（价值约20亿令零590万令吉）、10部豪华交通工具、12条名牌手表，多张外国与马币钞票、两组金饰、6部手机、两个手提电脑、4个名牌包包，与多个相信是通过投资骗局活动中，所有被充公非法财产和物品的重要文件。
他说，警方持续调查任何人士或单位，在这个诈骗活动中，直接或间接涉及获得、收取、拥有、藏匿、转移、更换、带进或带出、使用或销毁非法物品。
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警方呼吁民众远离任何可疑活动，并配合警方提供情报，以杜绝国内所有洗黑钱活动。
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