独家报道

大马警方近日突击侦办一宗涉及MBI集团的跨国金融诈骗旧案，扣留北马5名社会知名人士协助调查。

此案涉及高达数十余亿令吉款项，并已冻结超过约600个涉案银行户头，引起社会人士关注，也成为近年来我国备受瞩目的金融罪案之一。

据警方透露，被扣留的5人皆来自北马地区，且均持有“拿督”或更高勋衔，其中包括一名拿汀斯里，以及两名律师。目前，两名律师已获释，其余者仍被拘押于吉隆坡一所扣留所，调查工作正加紧进行。据知，此案是由大马反洗黑钱部（AML）接受调查。

消息人士指出，此案与一桩横跨多国的陈年诈骗活动有关，犯罪网络通过复杂金融操作转移资金，受害者遍布亚洲地区。

马中合作破案关键

此次行动源于中国警方提供的关键情报，大马警方在接获线索后，联合反洗黑钱部门及国际刑警展开跨境追查，逐步锁定本土涉案人员。

调查显示，该团伙以“高回报投资项目”为幌子，吸引大量投资者入局，最终通过多层空壳公司及虚拟交易平台卷款消失，作案时间可追溯至近十年前。

或有更大规模后续行动

据消息称，此轮逮捕仅是案件侦破的开端。根据情报，马来西亚境内或有超过百人涉案。当局已启动资产追踪程序，初步冻结的数百余个账户涉及资金流向复杂，部分款项疑通过离岸公司转移至海外。

消息人士分析，此案或与2010年代后期多起未完全侦破的金融诈骗案存在关联，当时类似模式的投资骗局曾导致数万名投资者蒙受损失。随着跨国司法协作加强，多国正联合追查潜逃海外的核心主谋。

目前案件仍在调查中，警方呼吁知情民众提供线索，并提醒公众警惕“高收益低风险”的投资陷阱。

另一方面，本报通过Whats App讯息向全国总警长丹斯里拉沙鲁丁求证时，对方仅表示相关案件仍在调查中，没有再做其他回应。

新闻背景

MBI 集团（MBI International）是一家以庞氏骗局（Ponzi Scheme）模式运作的公司，曾在马来西亚及多个国家吸引大量投资者，最终被当局取缔。

MBI是由马来西亚商人张誉发（Tedy Teow）创办，主打高回报投资计划吸引投资者。旗下子公司包括 M Mall 购物平台及 MBI Digital Point（MB Points）电子货币系统。

MBI采用类似庞氏骗局的模式，早期投资者的收益主要来自后续投资者的资金，而非实际盈利。通过举办豪华活动、承诺高额回报及会员推荐制度吸引投资者。

2017 年，国家银行（BNM）将 MBI 列入金融监管黑名单，指控其非法集资。警方与国内贸易及消费人事务部突击检查 MBI 办公室，冻结银行账户并查封资产。

2019 年，大马当局加大执法力度，起诉 MBI 及相关人员，涉及洗钱及非法金融活动。2021 年，张誉发因欺诈指控逃往泰国，后被泰国当局逮捕，面临引渡程序。

MBI 集团的崩盘导致大量投资者受害，成为马来西亚近年来最具争议的金融诈骗案之一。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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