大马警方调查“金字塔骗局”MBI集团案件的重点，主要是涉及槟城峇央珍珠大型地产开发项目；该项目估值近百亿令吉，与该集团存在密切关联。

《The Edge》报道，警方的调查方向，锁定在涉嫌“金字塔骗局”的MBI集团的资金流向，并已传召吉隆坡和槟城的几位企业人士。

《The Edge》引述消息人士指出，至少有两名在槟城的公司律师已被查问，同时与MBI集团有关的房地产和股票交易文件也从他们的办公室和住家被带走。

“被带走的文件包括涉及槟城峇央珍珠发展计划的交易，即一家与MBI集团有股东关系的公司在2018年成为该项目的主要股东。这片土地是槟城最有价值的资产之一，发展潜力将近100亿令吉。”

消息人士说，这些行动是由武吉阿曼反洗钱犯罪调查组在吉隆坡和槟城同步进行。调查行动从上周开始，在周末查访办公室和住宅，并从中充公了相关文件。

这是警方对MBI及其资金流向展开的首次重大行动，此前警方已对资金流向展开了数月的调查。消息人士说，这些由武吉阿曼直接进行的行动，令许多被调查者措手不及。

槟城峇央珍珠项目是一个占地102.6英亩的综合发展计划，由槟州发展机构在2011年以10.7亿令吉招标。在这102.6英亩土地当中，有35英亩将在槟城大桥附近的海域填海。

与MBI有关联的Ivory Properties Group Bhd得标。Ivory Properties是槟城时代广场的发展商，MBI是该广场的主要租户。该购物商场目前已空置。MBI也是该广场商业单位和公寓的主要买家，但目前停滞了。

2011年得标几个月后，Ivory Properties与Tropicana Corp Bhd合作开发了峇央珍珠项目。该综合发展项目成为槟岛最大的房地产发展计划，被喻为槟城世界城，预计于2020年完工。

然而，在2018年，Ivory Properties和Tropicana Corp皆因财务问题退出了峇央珍珠计划。他们将股份出售给Hemat Tuah Sdn Bhd，一家由MBI 创办人张誉发的兄弟为主要股东的公司。

据《The Edge》报道，张誉发的兄弟张伟彬（译音）持有Hemat Tuah的45% 股份，而张誉发的一名姻兄弟陈金喜（译音）持有15%的股份。

消息指出，两名曾处理Ivory-Trop和Hemat Tuah之间的交易的律师，已被警方传召助查，警方也取走了与一些与MBI相关的私人公司股份交易文件。

他们其中一名律师曾在槟城一家主要的商业机构担任顾问，另一名律师则曾是与 MBI有关的公司的董事会成员。

消息说，除了这两名律师，警方还传召了另外两名有参与峇央珍珠计划的人士，其中一人曾是Hemat Tuah的董事，也是槟城房地产界的一位有影响力的人物。

在吉隆坡，警方也传召了一名多家上市公司的大股东，以协助调查MBI的资金流向。这位企业人士来自吉打州，据说曾与MBI的主要人物有打交道。

“警方正在调查这些上市公司中，是否曾有MBI的资金流入。”

 

 

 

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