一马发展公司(1MDB)及其子公司起诉企业服务公司Amicorp集团、其联合创办人托尼尼宾挪用总值逾70亿美元的欺诈交易,并索偿逾10亿美元。
1MDB子公司的清算人也在12月20日根据同样的证据来发起诉讼,其中包括指控虚假交易、不诚实地协助违反信托责任,及共谋来执行非法行为。
1MDB的发言人说,这项行动是针对Amicorp集团在协助洗钱和转移数十亿美元赃款的过程中扮演关键角色。
“我们认为有确凿的证据表明,Amicorp高层知道他们参与了一个不诚实的洗钱计划,而目的是将大笔现金从预期收益人,即大马人民的手中转移走。”
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这次的诉讼是在英属维京群岛启动进行,属于从全球取回1MDB被窃取资产的部分行动。
根据法庭文件,Amicorp使用覆盖新加坡、巴巴多斯、库拉索、香港和英属维京群岛的全球网络,且通过在巴巴多斯注册的傲明银行提供全球的金融系统。
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文告也说,Amicorp近期也在多个地区因合规和反洗钱规定而面临监管处罚,其中包括在荷兰、阿布扎比、马耳他和英属维尔京群岛等地区被罚款。
1MDB和其子公司的代表律师是位于英属维京群岛的Baker & Partners (BVI) 、英国律师事务所South Square 的汤姆史密斯,及英国律师事务所 7 King’s Bench Walk的詹姆斯百利。
而来自吉隆坡的林志伟伙伴事务所则担任取回1MDB资产相关案件的全球协调律师。