林慧英。
财政部副部长林慧英说，政府将加强合作及与金融机构交流和展开检查，以提高“政治公众人物”（PEP）相关政策的执行和守规程度。
她指出，政府也将通过自动化流程改善该政策，并制定最佳实践指南，以提高PEP的执行成效。
“当中也包括提供与被鉴定为具PEP身份的个人、职位或职能组别相关的更具体例子，以及改善客户尽职调查（ECDD）程序。”
她周一（12月9日）在国会上议院回答丹斯里莫哈末法米上议员的附加提问，有关政府在解决国内金融机构设定的PEP身份课题所拥有的权力，如此回应。
林慧英说，鉴定PEP及执行ECDD举措的需求，是按照金融行动特别工作组 (FATF)发出的国际标准所产生。
- Advertisement -
她指出，所有报告机构包括国内外银行，必须在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令之下遵守该标准。
“执行ECDD的需求并非仅限于PEP，同时也涵括所有被鉴定为高风险的客户。
- Advertisement -
“执行ECDD旨在获取相关客户的全面信息和了解，从而保护国家金融领域免遭金融犯罪活动滥用的风险。”
林慧英说，若我国没遵守该标准，国家也将面对FATF予以不理想评级的风险。
“具体而言，这将导致在技术层面不符合FATF标准，该标准规定对具有PEP身份的客户实施特定举措。”
找工作， 就找这里!
› 立即申请
- Social Media Marketing Executive
- Advertising & Marketing
- Kuala Lumpur
-
MYR 6K /Month
› 立即申请
- PHP Software Developer
- Information Technology
- Wilayah Persekutuan
-
MYR 6K /Month
