涉嫌设黄金投资骗局卷走逾百人高达1.1亿令吉血汗钱的巫裔女商人西蒂哈督海妮(Siti Hajartul Haini Abd Hamid)经被警方逮捕。
武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利证实,嫌犯从阿联酋迪拜返马时,在槟城国际机场落网。
目前警方已经申请延扣,协助调查案件。
3名疑是共犯
西蒂哈加督海妮周三(23日)被警方押往日得拉法庭申请延扣,获推事努鲁胡答允准延扣3天至25日助查。
根据《大都会日报》报道,也有3名疑是共犯的女子也被延扣,她们的年龄介于29岁至37岁。
警迄今接69个报案
根据最新数据,警方迄今接到69个报案,涉及金额高达4850万令吉!
迄今已有5名男女分别落网,除了涉案的女郎,另有3男1女已于过去49小时内落网。
全国警察商业罪案调查局总监拿督斯里南礼周三傍晚发表声明,证实涉及“PA JEWELLERY”与“PADDY JEWELLERY”黄金投资骗局的女郎西蒂哈嘉杜海妮,已于周二(22日)在槟城国际机场落网;警方早前在记者会呼吁民众提供这名女郎的下落。
他指出,除了有关女疑犯,另有3男1女(29到38岁)4人也涉及这项投资骗局,而于周一(21日)和周二,分别在吉打与吉隆坡被捕。
警方在行动中搜到6部手机、与一本大马护照。
所有疑犯被延长拘留到周五(25日)助查。
迄今,警方共接到69人报案,他们在这项投资骗局中,损失共高达4850万令吉的数额。
“警方调查发现,这个投资项目提供5个不同投资的配套,回酬数额是根据当下的黄金价格而定。”
“投资者受指示汇款到PADDY JEWELLERY DAN PADDY LEGACY公司的银行户头,但是投资者没有收到早前承诺的回酬。”
警方援引刑事法典第420条文(诈骗)查案。
任何参与有关投资项目的人,受促报警到临近警局报案,以便警方进行调查工作。
新闻背景:
这名37岁的女嫌犯,被指涉嫌以低于市价销售916黄金为诱饵,在巴生及居林等地区进行诈骗,捲走高达1.1亿令吉。
媒体早前报道,有超过100名受害者被骗了逾1.1亿令吉。而遭到警方通缉。
居林代警区主任沙夫安莫哈末诺副警监日前也表示,居林高科技园警局在过去两个月内,接获了22起指控遭女嫌犯诈骗的案件。
沙夫安指出,受害者大多是巴生谷一间政府医院的员工,部分则是来自其他州属的教师。这些受害者因参与筹资计划,不惜向亲友或非法放贷者藉钱,现已成为筹集资金的中间人并被追查。
他指出,目前,受害者被分为两类:一类是所谓的“领袖”,另一类是直接与嫌犯交易的投资者。