海银财富管理有限公司涉嫌非法集资。
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上海市公安局奉贤分局11日通报，警方近期对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某和王某等多名疑犯采取刑事强制措施。公安机关正全面搜集犯罪证据，推动案件侦办、追赃物等各项工作，保障投资人权益。
中媒早前在浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查发现，海银财富销售的理财产品全数违规，并操控数十间空壳公司，构建规模超过700亿人民币（427.91亿令吉）的“嵌套资金池”。该批资金池所投向的底层资产，相较募资额普遍出现严重缩水，大量底层资产甚至被证实完全捏造和虚构，募集所得的大部分资金去向不明。
相关监管机关早于2021年底，便开始清理整顿“伪金交所”，要求相关公司关闭注销，或变更名称及经营范围。有投资人反映，海银财富的理财师向客户销售产品时，声称是经过登记备案合法的金交所产品，对投资人构成重大误导。
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