带外国人开户头洗钱大马男嫌引渡狮城面控光华日报

新加坡警察部队和马来西亚皇家警察部队合作，捣毁一个涉嫌洗钱的跨国犯罪团伙，逮捕12名马来西亚籍公民。其中一男子专带外国人来新加坡开银行户头洗钱，他于18日被引渡来新加坡。

联合早报报道，新加坡警察部队18日发文告指，新加坡警方商业事务局与马国商业罪案调查部互通情报，锁定了一个在大马柔佛运营的洗钱团伙。

马来西亚警员8月9日突击了柔佛的两个地点，逮捕12名涉嫌利用新加坡银行户头洗钱的马来西亚籍公民。

其中包括一名22岁的马来西亚男子，据信负责带外国人来新加坡开银行户头，以进行与诈骗相关的洗钱活动。

- Advertisement -

这名22岁的男子18日被引渡来新加坡，将在19日被控，一旦罪成可判处最高3年的监禁和罚款。

- Advertisement -

商业事务局局长周祥泰说：“诈骗仍然是一个令人担忧的问题。这个洗钱团伙，涉嫌为背后团伙提供新加坡银行户头，是非法资金流动的关键参与者。这些资金来源于各种诈骗，这些户头被骗子利用，通过我国的金融系统洗钱。”

他说，新加坡警察部队将继续与马来西亚当局紧密合作，侦查和阻止这些利用互联网的匿名性质进行犯罪活动的跨国犯罪团伙。