星期四 2024年 7月 04日
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美司法部追回逾1亿美元与1MDB有关的额外资金

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美国司法部与刘特佐一方达成协议,再追回逾1亿美元的1MDB资金。

美国司法部周三宣布,已与刘特佐、其家人以及刘特佐建立的信托实体达成协议,解决2起民事充公案件。

美司法部此前曾对刘特佐及其家人使用据称从马来西亚主权投资发展基金一马发展有限公司(1MDB)挪用的资金收购的资产提起诉讼。

美司法部说,刘特佐一方也同意给予合作,将位于香港、瑞士和新加坡的与1MDB基金相关的某些其它资产转移到马来西亚。根据协议,司法部将与外国合作伙伴协调,以促进该些资产的清算和归还马来西亚。

根据民事充公诉讼,从2009年到2015年,1MDB的高级官员及其同伙(包括刘特佐)通过涉及国际洗钱和贿赂的犯罪阴谋挪用了超过45亿美元的1MDB资金。

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达成的协议解决了针对巴黎一豪华公寓以及画家沃霍尔和莫奈位于瑞士的艺术品的民事充公诉讼。刘特佐以总计约 3500万美元(约1.65亿令吉)的价格购买了有关艺术品。

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此外,双方同意将位于香港、瑞士和新加坡的不动产和银行户头中价值约6700万美元的现金归还给马来西亚。美国将向信托实体发放总计350万美元的资金,用于支付与财产相关的法律费用和成本。根据协议,有关费用均不得退还给刘特佐或其家人。

在此和解之前,美国已向马来西亚归还或协助归还与国际洗钱、贪污和贿赂计划有关的超过14亿美元的资产。

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