不法集团通过捐款给非政府组织的方式来洗黑钱,同时利用这些组织的名义,招募新血。
全国警察反洗黑钱调查部队拿督哈斯布透露,根据该部队接到的情报,非政府组织也通过它们的实体名义,从不法集团获得“捐款”。
他说,这些不法集团都涉及赌博、贩毒、走私和暴力等活动。
“不法集团以捐款的名义,捐款给非政府组织,随后,这些钱就会重新流入不法集团手上。”
哈斯布接受《大都会日报》访问时揭露,也有非政府组织通过这些方式,获得佣金。
他补充,不法集团也通过非政府组织招募新的成员,以从事不法活动。
他说,非政府组织也通过组织名义,向公众募款。
“这些募款不但没有用在物组织,反而流入组织内一些人士手上,或用在个人利益。”
“一些组织也将公众的捐款,支付特别援助,之后用来营运和发展组织,让组织更加出名。”
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