星期一 2024年 11月 18日
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狮城30亿洗钱案史上最大 首名定罪被告苏文强判监13个月

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苏文强是首名定罪被告。

新加坡史上规模最大洗钱案其中一名被告苏文强,周二被判处13个月监禁。

这是警方去年8月起获或冻结本案总值逾30亿新元(约105亿令吉)豪宅、名车和金条后,首次有人遭法院定罪。

高级地方法官王贤山下判时说,这是新加坡最大宗的洗钱案,涉案金额庞大,判刑的首要考量是起阻吓作用。

他认为,判刑起点应在坐牢18个月至20个月之间,在考虑苏文强选择认罪,并同意交出被充公资产等求情因素后,最终判处坐牢13个月。

苏文强(32岁,柬埔寨籍)共面对8项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令、一项持有伪造文件,以及2项抵触外来人力法令的控状。

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还押至今已有7个多月的苏文强,周二通过视讯在国家法院承认其中2项罪名,余项交由法官下判时纳入考量。

苏文强和涉案的其他九人于去年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网。苏文强被起获价值共约597万1638新元和124万7000日元的资产,其中包括现金、车辆、奢侈品和名酒。

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根据案情,苏文强2019年在菲律宾马尼拉定居,协助经营非法线上赌博生意,并向一名男子A汇报工作。他后来在工作期间得知,幕后老板来自台湾。

赌博生意以中国赌客为主,苏文强协助管理远程赌博网站和人手,让中国赌客通过手机在网站下注,他则从中分得利润。

因苏文强的妻子想让孩子在新加坡求学,于是他在2021年举家搬到新加坡。苏文强移居新加坡后,仍继续协助经营赌博网站,并定期飞往菲律宾工作。

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