泰国警方成功捣毁一个跨国诈骗集团，包括2名大马男子在内的9名嫌犯被捕。

该集团通过虚假投资诈骗超过50名受害者，涉及金额达8亿泰铢（约1.0526亿令吉）。

泰国警方商业罪案打击组主任普蒂德少将表示，据信是该犯罪集团主谋的一名42岁马来西亚男子于3月6日在宋卡府沙道被捕。

 

他说，另一名在马来西亚有犯罪前科的26岁男子及其30岁泰国女友则于隔天在曼谷被捕。

他指出，被捕的马来西亚男子和泰国女子据信是横跨泰国、马来西亚和柬埔寨的跨国诈骗集团的成员。

他说：“据估计，该集团在其网络内流通的资金超过50亿泰铢（约6.579亿令吉）。

他表示：“初步调查发现，该集团引诱和诈骗50多名受害者，其中大部分是女性。一些受害者一次转账的金额介于1000万至1500万泰铢。”

他向马新社说：“一名泰国老妇遭受的损失最大，达5000万泰铢。”

他指出，有关2名马来西亚人面对诈骗、电脑犯罪和科技犯罪等指控，一旦罪成可被判处最高5年监禁。

他也表示，他们另可能额外面对跨国有组织犯罪指控，最高可判处15年监禁。

调查显示，该集团的触角遍及东南亚多个国家，包括柬埔寨、泰国、马来西亚以及香港。

42岁的马来西亚男子被认为是犯罪团伙的主谋。他经常往返于马来西亚、泰国和柬埔寨之间。此外，调查人员还发现了与该集团在香港有关的IP地址和金融交易。

普蒂德表示，除了20个加密货币账户，警方查获84个银行户头内超过2000万泰铢的款项。

他说：“警方还查获33台电脑、65部手机以及一系列奢侈品，包括汽车、名牌包和手表。”

他补充，法院已对50多名嫌犯发出了逮捕令，其中包括涉嫌参与该集团的8名马来西亚人和1名印尼。

他说：“我们正寻求马来西亚警方的合作，以追捕更多嫌犯。”

据了解，受害者被引诱投资一个名为“Nicare”的虚假应用程式。该应用程式承诺轻松获利，并允许提前提款以建立投资者的信心。

不过，当受害者后来试图提取更多金额时，却遇到了阻碍。诈骗者迫使他们支付额外费用，包括担保费和税费，据称是为了解锁投资者的原始投资。

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