非政府组织“巴勒斯坦和平有限公司”（Aman Palestin Berhad）两名高层，被指涉嫌挪用该公司向公众筹获的捐款，与诈骗该公司在购买黄金过程中支付更高数额，周四被控161项涉及近4000万令吉的刑事失信、串谋诈骗与洗黑钱活动罪名！
两名被告是Samudra Champa私人有限公司52岁首席执行员阿旺苏菲安与58岁执行主席阿都拉扎益，后者也是大马穆斯林连线组织（ISMA）前主席。
他们于周四（15日）被带到雪兰莪州莎阿南地庭，面对控状，而法庭通译员需耗时近一个半小时，始将当中的142项控状宣读完毕。
阿都拉扎益也在此案中，被控涉及当中逾1200万令吉的19项洗黑钱活动罪名；两名被告对于上述罪名，皆否认有罪。
法庭通译员自上午10时36分开始，以22分钟先向阿都拉扎益宣读他的刑事失信控状；待中午11时04分，法庭通译员再向阿旺苏菲安，宣读他面对的52项刑事失信控状长达27分钟，待11时31分才宣读完毕。
他们被控于2018年3月12日至2023年11月3日，受托管理属于“巴勒斯坦和平有限公司”的总值2094万6498令吉80仙财产期间，在马来亚银行位于雪兰莪州万宜新镇的分行进行交易。
两人各别抵触52项抵独犯刑事法典第409条文（公务员或代理人之刑事失信）的罪名，一旦罪名成立，可被判监禁2至20年的监禁与鞭笞，另加罚款。
中午11时35分，阿旺苏菲安与阿都拉扎益被控在于2021年9月24日至2023年7月14日之间，在该公司合谋诱使该公司信托局，为购买黄金而向Samudra Champa私人有限公司支付比真正购价高的款项，当中涉及575万零30令吉的加价数额，而抵触19项可与刑事法典第34条文（串谋）同读的第420条文（诈骗）的罪名。
通译员花费近半小时，待中午11时54分始把所有控状宣读完毕。
主控官阿末阿克南副检察司告诉法官拿督阿妮塔，控辩双方同意将被告的保释条件下，建议被告支付100万令吉和一名担保人保外，其中被告需于周四交付50万保释金，余额则在3月13日当天或之前交付；同时，被告的护照也需由法庭保管。
法官批准这项保释条件，并裁决案件于3月14日过堂。
2被告皆获准保释
中午11时58分，通译员宣读阿都拉扎益再另外19项洗黑钱活动控状，后者被控于2018年6月1日至2023年2月3日，涉嫌挪用“巴勒斯坦和平有限公司”从公众获得的1283万3772令吉16仙善款，为他担任Samudra Champa私人有限公司董事的公司，购买半独立式洋房、店屋、土地和轿车等资产。
他被控抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并可在与第87（1）条文下同读的第4（1）条文被判刑，一旦罪成，可被判监禁不超过15年、罚款不少于非法活动收益的5倍数额或500万令吉，视何者为高。
另一方面，Samudra Champa私人有限公司主席凯鲁丁莫哈末里也被控于2022年6月至2023年5月间，涉及603万8016令吉60仙的洗黑钱活动，抵触3项反洗黑钱罪名，他获得同样保释条件。
此案的被告代表律师是西蒂玛希雅扎马尼与拿督扎马尼依布拉欣。
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