南利揭露，如今的诈骗集团利用公司银行户头将非法资金转移到其他国家。
警方披露，国内约有21家商业公司在过去两年存在可疑交易，涉及近38亿令吉！
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，过去两年我国约有21家商业公司存在37亿8000万令吉的可疑交易，而警方相信这些资金是通过诈骗或欺诈等不法行为所取得。
他表示，警方调查发现，这些资金流向42个国家，而这些公司以售卖电子产品、家具、建筑、交通和物流业务等作为幌子，实际上是从事非法活动。
他说，警方相信这些公司被诈骗集团用来开设银行户头，以将诈骗取得的非法资金转移到其他国家。
“进一步调查发现，有超过21家商业公司存在37亿8000万令吉的可疑交易，而这些钱已流入42个国家。”
“举例，来自马来西亚的家具公司，汇款至中国广州的某间公司。”
“此外，一家公司也被发现将一笔340万令吉的交易金，转入国外的一个银行户头。”
南利周日（14日）在接受《马来西亚前锋报》访问时称，警方在对这些公司进行检查时，并没有发现任何商业活动。
他也提及，警方的调查也发现，某家注册为运输和送货服务的公司，将交易取得的12亿6000万令吉汇到另一个国家。
根据南利的说法，大部分公司的持有者并不知道公司的名字已被诈骗集团利用。
“过去，诈骗集团是利用个人银行户头作为‘钱骡户头’（akaun keldai）。然而，如今的诈骗集团锁定公司的银行户头。”
“这使得金融交易更加频繁，且涉及更多的金额。这也显示诈骗集团能够轻而易举开设公司银行户头，并滥用来达到其他目的。”
基于此，南利建议收紧新公司的注册规定或程序，并将犯罪记录和财务报告作为成立公司的标准。
“针对开设公司银行户头，警方也提出相同的建议，要求银行机构详细核查资料，并且制定更加严格的条件，调查开设银行户头者的身份背景，避免不负责任者能够轻易开设公司。”
“过去，若想要开设公司银行户头，需要联同公司董事一同前往有关部门，以证明他们的身份。”
“然而，如今一切都很容易，只需要线上完成即可。这也是一些不负责任者能够趁机行骗的原因。”
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