发展公司弊案特工队主席拿督斯里佐哈里指出，我国政府将考虑对没有进行“了解你的客户”（Know Your Client）尽职审查程序，而导致一马发展公司的钱汇入不适当户口的银行采取法律行动。

他指出，预计有8家国际银行在数个被鉴定出现一马发展公司弊案资金流动的国家提供这项交易便利。

无论如何，他并未透露所涉及的国家。

佐哈里是在一个电视台的访谈节目中，如是指出。

“我们看看，取决于我们是否要对汇款提供便利及没有良好使用‘了解你的客户’的银行采取行动，或许我们可以对他们采取法律行动。”

“如果我们起诉所有涉及国家的任何银行，他们要反击，我们也做出反击，而一般上我看到的数量不多，我们可以考虑进行庭外和解。”

“银行也不希望自己的名字牵扯在一马丑闻当中。”

他表示，采取法律行动也有两个层面，第一个层面是尽可能在与高盛集团的和解协议中，获得更多的偿金，而该投资银行承诺将归还一马公司在世界各国被充公的14亿美元资产。

“我们已经到了从高盛集团中大幅追回的阶段，只是在该公司要归还的14亿美元上有一些争议。他们没有缴付（这笔钱）。虽然我们已经给予4次的延期，但它不要缴付，因此我们必须再次到仲裁处理。”

“进入仲裁阶段，我们必须进入案件审理，并等待裁决。”

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