星期一 2024年 12月 23日
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MYAirline大股东涉诈骗洗黑钱 两年前已受警方关注

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吴焕华一家三口遭警方延扣4天,协助调查洗黑钱案。

MYAirline大股东拿督吴焕华及妻儿自两年前已开始受到警方观察,并调查与其有关联的公司。

《星报》引述消息指出,吴焕华在过去两年,因为涉嫌诈骗和洗钱案而受到警方的关注。

“警方不仅是因为MYAirline突然宣布暂停营运而延扣调查他们,其实也因为之前涉嫌的案件,早已在警方的观察中。”

“基于涉及多个领域,因此调查工作需要详查每家公司,以找出其中的违规行为。”

吴焕华一家三口遭警方延扣4天,协助调查洗黑钱案。

全国商业罪案总监拿督斯里南利指出,警方于本周二(17日)下午5时30分,在吴焕华位于雪州莎阿南的住家进行逮捕行动,同时被捕者包括其55岁妻子及26岁的儿子。

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“三人目前已被延扣4天助查;警方援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令进行调查。”

他说,警方正全面调查他们的资产与银行户头,不排除将扣押这些资产及冻结银行户头,不过,将视调查结果而定。

“此外,警方或将在必要时,逮捕更多人协助调查。”

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