警方逮捕3名负责提款及转账的网络诈骗集团成员时，并揭发该集团首脑是在国外远距离操控骗局，而这3人每月汇款约5万至10万令吉至对方指定的银行户头。

该集团已经营运约6个月，3名嫌犯的月薪介于2500令吉至6000令吉之间，每次汇款给首脑指定的银行户头则可赚取3%佣金。

东北县警区主任苏菲安周五（4日）召开记者会发布上述案情时说，槟州警察总部商业罪案调查组8月1日晚8时30分，突击苏丹阿末沙路一公寓内逮捕一名26岁华裔男子时，从其身上起获数张不属于自己的提款卡，警方相信这些提款卡是用来进行诈骗活动。

他说，警方随后在晚上9时45分突击葛尼一公寓单位，当场逮捕2名26岁华裔男子。警方在行动中，搜出多种诈骗用具，包括5张假身份证、35张提款卡、40张电话卡、10台交易验证程序器、24架手机、2架手提电脑、1架打印机及2张银行账单。

他透露，嫌犯从未见过首脑，平时只通过社媒Telegram联系，首脑偶尔也通过Telegram拨电嫌犯下达指示，将诈骗集团骗取款项转移至首脑提供的银行户头，对方口操中文但并非本地口音。

“根据警方调查，诈骗集团将所骗取款项先转入‘钱驴’提供的银行户头，然后3名嫌犯再根据首脑指示，将款项汇入其他户头，以扰乱警方和银行的追踪。资料显示，这些款项还在国内，未转出国外。”

“警方会向国民登记局调查起获的伪造大马卡身份，并调查伪造大马卡的动机。3名嫌犯当中，其中一人拥3项诈骗前科，2项罪行曾被判刑，还有1项罪行还在调查中。”

随着嫌犯落网，警方相信已经破获16宗诈骗案，这16宗投报分别来自吉隆坡、雪州、柔佛和霹雳等，当中涉及性交易诈骗、投资诈骗和工作诈骗。

警方将援引刑事法典第420条文（诈骗）调查，3名嫌犯将被延扣4日助查。

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