土团党打昔牛汝莪国会议员拿督旺赛夫周三上午在吉隆坡地庭，被控18项洗黑钱控状，涉案金额达559万令吉。

在通译员念宣读了所有的控状之后，旺赛夫向法官苏扎娜表示不认罪。

现年48岁的旺赛夫身穿黑色西装出庭。他说：“不认罪，要求审讯。”

旺赛夫面对13项转移非法活动收益的控状，所涉金额达160万令吉，以及5项使用非法资金合共390万令吉的控状。

根据首控状，旺赛夫作为WA咨询集团私人有限公司的董事，由该公司的联昌银行户头转移7万8800令吉至Tagami Auto企业私人有限公司的大众银行户头，以付款购买一辆福特Ranger汽车。

另12项转移非法活动收益的控状显示，他由WA咨询集团的联昌银行户头，转移29万1564令吉96仙至被告本身的联昌伊斯兰教银行户头和马来亚银行户头（4万9000令吉）、威北峇眼和谐运动组织（Pertubuhan Penggerak Muafakat）人民银行户头（3万6550令吉），以及支付18万令吉予大马国家体育理事会。

非法活动收益也汇至PYI全球贸易的联昌伊斯兰教银行户头（12万令吉）和Jejak Global企业（42万5650令吉）、Fokus Malaysia Studios的大马银行户头（17万6380令吉）、 前嵻五金有限公司（Chin Kang Hardware Jitra）的马来亚伊斯兰教银行户头（8万8000令吉）、一名男子的联昌银行户头（3万3521令吉）、Sinar Karangkraf私人有限公司的马来亚银行户头（3万8160令吉）、独立思维学院（Akademi Gagasan Minda Merdeka）的马来亚伊斯兰教银行户头（10万令吉），以及Good Square私人有限公司的丰隆银行户头（4万6487令吉85仙）。

旺赛夫5项使用非法活动收益的控状指出，被告通过7张支票付款予本身的联昌银行伊斯兰教户头，以及数家公司，分别是Jendela Timur Consultant、Duckling Management & Services和Fendi Dilif Resources。

旺赛夫被指于2022年8月12日至11月13日之间，在东姑山联昌银行犯下所有罪行，抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4（1）（b）条文。

一旦罪成，可被判入狱最高15年及罚款非法活动收益的5倍或500万令吉，视何者为高。

主控官法拉艾兹琳副检察司建议法庭，沿用旺赛夫在第8刑事地庭上游案件（贪污）的40万令吉保金外加一名担保人，让被告保外。

她指出，被告也须遵守附加条件，也就是交出护照予法庭保管，以及每两个月一次赴大马反贪污委员会报到。

“因此，控方要求法庭沿用上游案件（kes predikat）的保金并设下附加条件，我们也要求将本庭的案件移交至第8刑事地庭联审，上游案件定于12月1日过堂。”

旺赛夫的律师阿米尔不反对控方的建议。

苏扎娜批准保释条件，以及将此案移交至第8刑事地庭联审。

他在本日的庭审结束后对记者说，他将力证自己的清白。

48岁的旺赛夫在今年2月21日，因涉嫌在Jana Wibawa计划索取与收受逾690万令吉的款项，与商人阿当拉兰在吉隆坡地庭面控，惟他们皆否认有罪。案件目前仍在审讯中。

 

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